决策事项范围 - 办法适用于公司及子公司“三重一大”事项决策，应急除外[2] - 重大决策事项包括战略规划、改制、重大融资等[3] - 重大决策事项实行清单管理，可适时调整[4] 决策程序 - 党委会、董事会、总经理办公会按规定研究决策或审议重大事项[6][7] - 启动程序明确承办部门，多部门承办时明确牵头部门[9] - 承办部门负责前期工作、议案编制并提交审议决策[9] 前期工作要求 - 前期工作包括调查研究、征求意见等[11] - 编制议案确保内容完整、格式规范并提供详备资料[12] - 投资等重要议案需提交相关附件[13] 意见征求 - 涉及职工或社会利益时需征求意见并说明采纳情况[15][16] 专家论证 - 组织专家论证可采取论证会、书面咨询、委托咨询论证等方式[18] - 重大决策事项明确要求专家论证，未经论证或未通过不得决策[19] 风险评估 - 涉及社会稳定风险应专门进行评估[22] - 一般性由承办单位组织，重大由风控部门组织，复杂委托第三方评估[21] - 风险评估报告分类梳理意见，确定风险等级作决策依据[22] 合规审查 - 法务部门2个工作日完成审核，复杂议案延长2个工作日[25] - 合规审查包括决策主体、依据、内容、权限和程序合规性[25] 审核与报批 - 经合规审查通过后，提交分管领导审核，部分开专题会研究[27] - 需报批时承办部门及时履行程序并跟进结果实施[31] 决策执行与管理 - 承办部门是执行主责单位，落实决策并报告情况[34] - 决策会议管理部门跟踪检查、督办并报告执行情况[34] 后评价 - 实施后承办部门开展后评价并报告[34] - 评价结果作为多方面工作参考依据[34] 保密与其他 - 决策相关信息属内幕或商业秘密需保密[36] - 办法未尽事宜按国家法规和公司章程执行[37] - 办法经董事会审议通过自发布日执行，原办法废止[37]