武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 3、股票停牌期间，公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本 次交易的预案及其摘要，以及其他上海证券交易所和中国证券监督管理委员会要 求的有关文件。 4、2025 年 3 月 6 日，公司与武汉市城投集团签署了附生效条件的《发行股 份及支付现金购买资产框架协议》。 5、2025 年 3 月 6 日，公司第九届董事会第三十七次会议及第九届监事会第 十九次会议审议通过了《关于〈武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》及其他相关议 案，公司独立董事专门会议对有关事项进行了审议。 现公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有 效性进行说明如下： 一、关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性 1、公司与本次交易的相关方就本次交易方案进行磋商时，采取了必要且充 分的保密措施，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录各阶段的内幕信息知情 人。编制了《内幕信息知情人登记表》及《重大事项进程备忘录》，并将有关材 料报送上海证券交易所。同时多次督促、提示内幕信息知情人应当严格遵守保密 制度，履行保密义务。 ...