市场扩张和并购 - 公司拟新设全资子公司现金收购贺利氏光伏等公司股权及债权[7] - 标的资产2024年度营收占公司同期经审计合并财报营收比例高于50%且超5000万元，构成重大资产重组[4] - 本次交易基础价格为5.02亿元，调整后交易价格为33385.73万元[17][19] - 股权交易价格为33385.73万元，债权交易价格为0元[20] - 交易对手为贺利氏中国和HMSL，不构成关联交易[32] 交易安排 - 公司以自有资金、自筹资金支付交易价款[21] - 评估基准日次日至交割日标的公司亏损由上市公司承担[23] - 交易协议约定交割后3个营业日内，公司促使相关公司提交注册和备案申请[25] - 本次交易决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月，获批未完成则延至实施完成日[28] 审议情况 - 各议案均需提交公司股东大会审议[3] - 各议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避[31][33][35][37][40][41][43][44][46][48][50][51][53] - 提议于2025年3月24日召开公司2025年第二次临时股东大会[57] 其他事项 - 公司编制《海天水务集团股份公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要[30] - 公司对本次交易摊薄即期回报的影响进行分析，相关主体对填补措施做出承诺[41][42] - 董事会认为评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与目的相关，交易定价公允[45] - 公司已就本次交易履行现阶段必需法定程序，拟提交法律文件合法有效[47] - 公司制定有效保密制度并严格执行，履行保密义务[49] - 截至本次董事会召开日前12个月内，除本次交易外，公司无相关资产购买、出售情况[52] - 董事会获授权处理本次交易相关事宜，有效期自股东大会通过议案起12个月，获批未完成则延至实施完成日[54] - 备查文件包括公司第四届董事会等多个会议决议[59] - 公告由海天水务集团股份公司董事会发布，日期为2025年3月7日[60]