董事会会议 - 第三届董事会第三十六次会议于2025年3月7日举行，7名董事全部出席[2] 人员提名 - 提名陈功海、韩旭、高凤勇为第四届非独立董事候选人[2][3][5] - 提名朱友干、谢瀚鹏为第四届独立董事候选人[7][8] 规则修订 - 同意修订《公司章程》第五章第二节第一百〇八条[11][12] - 同意修订《董事会议事规则》第二章第三条[14][15] - 同意修订《董事会战略委员会工作细则》第二章第三条[18][19] 股东大会 - 同意于2025年3月25日14:30召开2025年第一次临时股东大会[20][21]