会议信息 - 公司2025年2月28日发第十一届董事会第三十一次会议通知，3月7日通讯召开[2] - 本次会议应参会表决董事9人，实际参会9人[2] 审议事项 - 审议通过全资子公司Auria Solutions Ltd. 2025年新项目投资计划议案[3] - 审议通过补选公司董事会战略与投资决策委员会委员议案[3] 人员补选 - 补选董方、胡楠为董事会战略与投资决策委员会委员，任期与第十一届董事会一致[3] - 董方1981年1月出生，截至公告日未持股[5] - 胡楠1986年3月出生，截至公告日未持股[5]