股票发行 - 本次发行股票每股面值1.00元[19] - 发行价格18.65元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[21] - 发行对象为金博集团，以现金认购全部股票[23] - 发行数量不超过5,361,930股，未超过发行前公司总股本的30%[24] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[25] - 本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市[26] - 拟募集资金总额不超过10,000.00万元，净额用于补充流动资金[29] 股东分红 - 未来三年股东分红回报规划时间为2025年 - 2027年[12] 议案相关 - 议案一需由出席大会的股东所持表决权三分之二以上通过[17] - 议案八、九、十、十一对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[48][52][55][58][64] - 议案八、九、十已经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过[50][54][57] - 议案十一已经公司第四届董事会第一次会议审议通过[63] - 公司认为本次募集资金投向属于科技创新领域并编制说明，此议案已通过相关会议审议[67] - 议案提交2025年第二次临时股东大会审议表决，对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[68][69] 其他事项 - 公司与金博集团签署《附条件生效的股份认购协议》[46] - 公司编制《湖南金博碳素股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》并聘请事务所出具鉴证报告[50] - 公司就2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报进行分析并提出填补措施[54] - 公司制定《湖南金博碳素股份有限公司关于未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[57] - 董事会提请股东大会授权办理向特定对象发行股票事宜，授权期限为股东大会审议通过之日起12个月内有效[63]