股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为3月14日14:30，网络投票时间为3月14日9:15 - 15:00[8] - 议案1为普通决议事项，需出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上通过；议案2为特殊决议事项，需出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[13] 技改项目情况 - 公司拟实施年产20万吨竹浆技改工程，项目建设工期18个月，总投资39,314.64万元，资金来源为企业自筹[16] - 技改项目为原年产50万吨食品包装原纸技改工程变更项目，原超声波制浆项目调整为建设硫酸盐本色竹浆项目[17] - 项目建成后可实现年销售收入增量36471.76万元，利润增量7578.58万元，增值税增量1122.01万元[18] 股本变更情况 - 公司原注册资本为人民币2,305,817,807元，修订后为人民币2,253,255,047元[24] - 2024年第二次临时股东大会审议通过，注销回购专用证券账户中扣除已用于股权激励部分剩余的52562760股股份[25] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十[27] - 股东大会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份百分之五十的股份[27] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权要求查阅公司会计账簿、会计凭证[30] - 股东自决议做出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东大会、董事会决议[30] 担保相关规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[32] - 为资产负债率超65%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[32][33] 会议召集与主持 - 年度股东大会召集人将在会议召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东[34] - 董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持[35] 董事与独立董事规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[41] - 公司独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[43] 董事会权限 - 董事会运用公司资产进行风险投资和出售资产权限不超公司最近一次经审计净资产值的10%[51] - 董事会对外担保需全体成员2/3以上签署同意或经股东大会批准[51] 利润分配与报告披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[58] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[58]