业绩总结 - 审计认为公司于2024年12月31日财务报告内部控制有效[6] - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内部控制重大或重要缺陷[47][48] - 报告期内未发现公司存在其他内部控制重大或重要缺陷[49] 内部控制 - 纳入评价范围单位资产、营收占合并报表总额100%[11] - 公司制定多项制度规范财务、采购、关联交易等[21][27][29] - 公司对存货、资产等建立严格管理制度及程序[22][25] 组织架构 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事[13] - 公司监事会由3名监事组成，含1名职工代表[13] 未来展望 - 公司未来将完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[49]