会议与议案表决 - 东鹏饮料第三届董事会第十三次会议于2025年3月7日召开，9位董事全部出席[2] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决通过，部分需提交股东会审议[4][5][6][10][12][15][16][19][21][23][25][27][36][37][39][42][45] - 《董事薪酬》全体回避表决，直接提交股东会审议[28] - 《林木勤薪酬》《林木港薪酬》等高管薪酬议案表决通过[29][30][32][34][36] - 《关于2024年度日常性关联交易确认及2025年度日常性关联交易预计的议案》表决通过[37] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》等多项议案需提交股东会审议[40][43][46] H股发行上市 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板上市，相关议案获董事会通过，尚需股东会批准[56] - 本次发行的H股每股面值为人民币1.00元[60] - 拟发行的H股股数不超过发行后公司总股本的10%（超额配售权行使前），并授予整体协调人不超过前述发行H股股数15%的超额配售权[66] - 发行上市相关决议有效期为股东会审议通过之日起24个月[79] - 拟提请股东会授权董事会及授权人士处理发行H股并上市有关事项[82] - 《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股并上市有关事项的议案》表决通过，尚需股东会审议批准[95][96] - 董事会拟授权林木勤、张磊作为授权人士行使相关权利[97][98] - 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》表决通过，尚需股东会审议批准，募集资金用途可调整[101][102][103] - 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》表决通过，尚需股东会审议批准，发行上市前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[104][105] - 公司拟聘请德勤·关黄陈方会计师行为发行H股上市审计机构[106] 公司治理调整 - 取消公司监事会并修订公司章程及相关议事规则的议案获董事会通过，尚需股东会审议[53] - 提名戴国良为公司第三届董事会独立董事候选人[114] - 确认公司第三届董事会董事角色，执行董事6人，独立非执行董事4人[116] - 调整董事会专门委员会设置，将“战略发展委员会”调整为“战略与可持续发展委员会”[118] - 调整后各专门委员会成员构成确定[118][119] - 公司拟购买董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险[121] - 同意公司在香港进行非香港公司注册、确定香港主要营业地址及在香港接受法律程序文件送达代理[124] - 公司拟聘请张磊、练少娥担任公司秘书，委任林木勤、张磊为公司授权代表，聘任自H股上市之日起生效[126] - 公司不再设监事会，其职权由董事会审计委员会行使，修订审计委员会工作细则[128][129] - 公司制定董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度[132] - 公司提请召开2024年年度股东会[134]