会议与议案 - 第三届监事会第十二次会议于2025年3月7日召开，3名监事全部出席[2] - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》等多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][8][9][10][11][12][13][16][18] - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》等多项议案需提交股东会审议[3][5][6][9][10][11][12][13][15] H股发行 - 公司拟发行H股股票并在港交所主板挂牌上市[13][17] - 本次发行H股普通股每股面值为人民币1.00元[19] - 拟发行H股股数不超发行后总股本10%（超额配售权行使前），授予整体协调人不超发行H股股数15%的超额配售权[26] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[23] - 发行价格由股东会授权人士和整体协调人协商确定[28] - 发行对象包括境外机构、企业、自然人及合格境内机构投资者等[30] - 香港公开发售与国际配售部分设“回拨”机制[32] - 发行上市相关决议有效期24个月，获批准文件授权有效期延至发行上市完成日[37] - 发行上市募集资金用于完善产能布局、拓展市场等[39] - 聘请德勤·关黄陈方会计师行为审计机构[42] 监事会意见 - 2024年度募集资金存放与使用合规，无违规及损害股东利益情形[4] - 公司内部控制符合要求，机构健全，制度完备[5] - 续聘德勤华永会计师事务所符合规定，不影响审计质量[6] - 2024年年度利润分配预案与经营匹配，合法合规合理[9] - 2025年度为全资子公司提供担保额度预计利于公司及子公司发展[10] - 2025年度使用闲置募集资金和自有资金现金管理可提高资金效率，无不利影响[11][13] 其他事项 - 监事会同意取消监事会并修订《公司章程》等[45] - 《关于修订〈东鹏饮料（集团）股份有限公司章程及相关议事规则〉的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权，尚需股东会审议[46] - 《关于监事2024年度薪酬发放确认的议案》全体监事回避表决，提交2024年年度股东大会审议[47]