董事会成员构成 - 独立董事占比不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[10] - 兼任总裁等及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[13] 董事任职资格与任期 - 因贪污等犯罪被判刑等情况一定期限内不能担任董事[12] - 董事任期三年，可连选连任[13] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生，任期3年，可连选连任[14] - 董事会秘书空缺超三月，董事长代行职责[16] - 董事长十日内召集主持董事会会议[24] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[42] 董事会会议 - 每年至少召开四次会议[20] - 特定情况应召开临时会议[23] - 定期和临时会议通知分别提前十四日和五日发出[25][26] - 变更定期会议时间等提前三日书面通知[27] - 过半数董事出席方可举行会议[29] - 一名董事一次接受委托不得超两名董事[32] - 表决一人一票，记名和书面等方式[36] - 审议提案需超全体董事半数赞成，担保需出席会议三分之二以上同意[37] - 董事回避时相关会议举行和决议通过规则[39] - 提案未通过短期内不再审议[40] - 特定情况会议应暂缓表决[40] - 提议暂缓表决需提明确要求[41] - 会议可按需全程录音[41] 会议记录与档案 - 秘书安排人员做会议记录，可按需做纪要和决议记录[43] - 与会董事签字确认记录[45] - 秘书按规定办理决议公告事宜[45] - 秘书负责保存会议档案，期限十年以上[43][46] 规则生效 - 规则自股东会审议通过，H股在港交所上市之日起生效[49]