交易审批 - 资产总额等多项指标占比达一定标准的交易由董事会批准[9][10] - 资产总额等多项指标占比超更高标准的交易需提交股东会审议[9][10] - 与关联方交易金额达一定标准分别由董事会和股东会审批[10] 董事会相关 - 董事会审批对外担保需全体董事过半数且三分之二以上出席董事同意[10] - 独立董事占比不得低于三分之一且至少一名会计专业人士[14] - 董事任期三年可连选连任[16] - 兼任高管和职工代表董事总计不超董事总数1/2[18] - 董事长由董事会过半数选举产生，任期3年可连选连任[18] - 七种情形者不能担任公司董事[15] - 董事会需就非标准审计意见向股东会说明[11] - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[24] - 八种情形下应召开临时董事会临时会议[26] - 董事长十日内召集主持董事会会议[27] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发通知[29] - 定期会议变更通知需提前三日发出[30] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[31] - 董事委托他人出席需遵循四条原则[35] - 董事会会议以现场召开为原则[36] - 会议表决一人一票，记名书面等方式进行[39] - 表决票在独立董事监督下统计[39] - 董事会审议提案决议需超全体董事半数赞成，担保另有要求[40] - 董事回避时无关联董事过半数出席可开会，决议需无关联董事过半数通过[42] - 提案未通过且无重大变化，一个月内不再审议[44] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[44][45] 会议记录与决议 - 董事会秘书安排人员记录会议[47] - 与会董事需对记录和决议签字确认[40][50] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，相关人员保密[50] - 董事长督促落实决议并检查通报情况[52] 档案与规则 - 董事会会议档案保存十年以上[50][51] - 本规则经股东会审议通过生效和修改[55]