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石化机械(000852) - 关于修订《董事会议事规则》的公告
石化机械石化机械(SZ:000852)2025-03-07 20:30

规则修订 - 2025年3月6日九届四次董事会审议通过修订《公司董事会议事规则》议案[1] - 修订后规则需提交股东大会审议并同日披露于巨潮资讯网[5] 董事会设置 - 董事会由9名董事组成,设正副董事长各1人[1] - 兼任高管董事不超总数1/2,外部董事应占多数[1] 条款变更 - 删除股东等资金往来相关条款[3] - 原“董事会发展战略委员会”更名,新增提名委员会条款[1] 董事管理 - 独董或董事连续两次未出席会议,董事会提请撤换[4] 其他 - 公告日期为2025年3月7日[8] - 备查文件含九届四次董事会决议[6]