会议召开情况 - 2024年召开董事会会议9次、股东大会3次[3] - 2024年召开审计委员会会议5次、薪酬与考核委员会会议1次、提名委员会会议4次、战略委员会会议1次[6] - 2024年召开独立董事专门会议4次[7] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露《公司2023年年度报告》等多份报告[12] - 2024年按时编制并披露《公司2024年第三季度报告》[26] 人员任职情况 - 2024年9月完成董事会换届选举及高级管理人员聘任工作[15] - 闫阿儒2024年9月至今任公司独立董事，出席董事会会议4次、股东大会1次[18][19] - 杨庆2024年9月至今任公司独立董事，出席董事会会议4次、股东大会1次[33][34] 审计机构聘任 - 2024年3月14日和4月11日同意续聘和信会计师事务所为2024年度审计机构[14] 制度修订情况 - 修订完善《独立董事工作制度》，新制定《独立董事专门会议工作细则》[54]