公司主营业务 - 公司主要从事钕铁硼磁性材料、微特电机产品、健康器材产品以及电子声学产品的生产和销售 [1] 机器人业务现状与规划 - 公司部分产品目前有少量应用于工业机器人 [1] - 公司一直在持续关注和紧跟机器人行业的发展趋势 [1] - 公司更聚焦于机器人行业未来的商业化批量落地 [1] - 公司正为机器人业务做好人才、技术和产品储备 [1]

公司业务构成 - 公司主要从事钕铁硼磁性材料、微特电机产品、健康器材产品以及电子声学产品的生产和销售 [1] 机器人领域布局 - 公司部分产品目前有少量应用于工业机器人 [1] - 公司一直在持续关注和紧跟机器人行业的发展趋势 [1] - 公司更聚焦于未来的商业化批量落地，并做好人才、技术和产品储备 [1]

会议信息 - 英洛华2026年第一次临时股东会于2月12日召开，现场在公司101会议室，网络投票9:15 - 15:00[7][8] 出席情况 - 出席股东及授权代表848人，代表股份472,682,142股，占比43.0737%[11] - 出席中小股东及授权代表846人，代表股份23,345,718股，占比2.1274%[12] 议案审议 - 股东会审议5项议案，含制定薪酬等内容[16] - 各议案同意股数及占出席会议有表决权股东所持股份总数比例公布[17][20][22][23][24] 结果情况 - 本次股东会召集等符合规定，表决结果合法有效[26]

股权信息 - 公司现有总股本为1,133,684,103股，本次股东会有表决权股份总数为1,097,380,974股[3][4] - 出席本次股东会的股东代表股份472,682,142股，占比43.0737%[4] - 出席本次股东会的中小股东代表股份23,345,718股，占比2.1274%[4] 议案表决 - 《公司关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意率99.7432%[6] - 《公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》同意率95.0963%[8] 会议时间地点 - 现场会议2026年2月12日14:30，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议地点为英洛华科技股份有限公司101会议室[3]

公司担保事项 - 公司与中国银行签订《最高额保证合同》，为全资子公司下属子公司东阳东磁办理授信业务提供连带责任保证，担保最高债权额为人民币2.2亿元 [1] - 本次担保后，公司对外担保余额约为7.09亿元，均为对合并报表范围内的下属公司提供担保 [1] - 公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的26.38% [1] 行业技术动态 - 半固态电池今年有望搭载多款新车，各大厂商摩拳擦掌 [1] - 动力电池技术迎来迭代年 [1]

担保情况 - 为东阳东磁办理授信业务提供22000万元连带责任保证[2][7] - 2025年为赣州东磁及东阳东磁担保不超68000万元，下属公司总计不超150000万元[2] - 本次担保后对外担保余额70924.15万元，占最近一期经审计净资产26.38%[10] 东阳东磁财务数据 - 2025年9月30日资产82225.40万元，负债45851.39万元，净资产36374.01万元[6] - 2025年1 - 9月营收71343.33万元，利润总额804.23万元，净利润662.59万元[6] - 2024年12月31日资产84521.63万元，负债48178.72万元，净资产36342.91万元[6] - 2024年1 - 12月营收100929.94万元，利润总额2127.06万元，净利润2241.88万元[6] 其他 - 东阳东磁注册资本20000万元，赣州东磁持股100%[5] - 公司及下属公司无对合并报表范围外单位担保、逾期担保情形[10] - 公司认为为东阳东磁担保财务风险可控，不损害公司和股东利益[9]

公司公告 - 英洛华于2026年1月26日晚间发布公告 [1] - 公司第十届第十五次董事会会议于2026年1月26日以通讯方式召开 [1] - 会议审议了《公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》等文件 [1] 行业动态 - 国际金价冲破5000美元 [1] - 国际金价在7年间上涨了280% [1] - 专家观点认为金价走势关键看美元 [1] - 专家建议重点关注国际货币体系、降息和科技革命等因素 [1]

公司融资与担保计划 - 公司及下属公司计划在2026年度向银行等金融机构申请总额不超过26亿元的综合授信额度 [1] - 申请的融资类型包括流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、资金业务等 [1] - 公司拟为下属公司在上述授信额度内提供担保额度合计不超过15亿元，以支持其经营发展 [1] 公司担保状况 - 本次担保额度预计后，公司对外担保额度总金额为15亿元，均为对合并报表范围内的下属公司提供担保 [1] - 截至2026年1月25日，公司对外担保余额约为5.69亿元 [1] - 公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的21.18% [1]

薪酬构成与标准 - 董事和高级管理人员薪酬含基本、绩效和中长期激励收入，绩效占比原则不低于50%[6] - 非独立董事兼任职务按相应标准定薪酬，未兼任不领董事薪酬[6] - 独立董事薪酬实行津贴制，金额股东会定，不参与挂钩考核[6] 薪酬发放与管理 - 非独立董事和高级管理人员基本薪酬按月发，绩效按考核发，中长期按方案执行[10] - 独立董事津贴按年度发，合理费用公司承担[10] 薪酬调整与追回 - 财务报告追溯重述时，重新考核并追回董事和高管超额绩效及中长期收入[10] - 董事和高管违法违规，减少、停付未付薪酬，追回已付部分[10] 制度生效与修订 - 本制度自股东会审议通过生效，修订亦同[12]

授信与担保 - 2026年度公司及下属公司拟申请综合授信额度不超26亿元[3] - 公司拟为下属公司提供担保额度合计不超15亿元[3] - 截至2026年1月25日担保余额为5.692415亿元，占最近一期经审计净资产比例21.18%[5][16] - 本次预计担保额度占公司最近一期经审计净资产比例为55.80%[5] - 各下属公司本次预计担保额度及占比不等[5] - 公司年度担保预计事项相关担保协议未签署，额度可循环调剂[14] - 本次担保额度预计后，公司对外担保额度总金额为150000万元[16] 公司股权与资本 - 公司直接持有联宜进出口、全方科技、英洛华装备100%股权[11][12][13] - 联宜进出口、全方科技、英洛华装备注册资本分别为5000万、3000万、7500万元[11][12][13] 下属公司业绩 - 2025年9月30日联宜电机资产总额98364.64万元，负债29147.61万元，净资产69217.03万元[21] - 2025年1 - 9月英洛华磁业营收60269.53万元，利润总额和净利润6160.56万元[21] - 2024年赣州东磁营收102604.48万元，利润总额1319.80万元，净利润1730.18万元[21]