监事会组成与规定 - 公司监事会目前由5名成员组成[593] - 德国《三分之一员工代表法》适用于至少有500名员工的公司，《共同决策法》适用于至少有2000名员工的公司，若《共同决策法》适用，监事会成员中至少30%为女性，至少30%为男性[594] - 监事会设定目标，到2024年12月31日，监事会中女性成员占比至少40%，任命时年龄上限为70岁[601] - 监事会每年上半年和下半年至少各召开两次会议，监事会决议需简单多数投票通过，平局时主席有决定权[600][601] - 公司监事会规定，单笔超过500万欧元的信贷或贷款协议、超过100万欧元的单笔贷款（特定情况除外）、超过400万欧元的单笔固定资产投资等事项需监事会事先同意[602] - 执行、修改或终止明确承诺付款义务超过800万欧元的协议（除非在批准的业务计划中有明确规定，此时付款义务超过1200万欧元才需批准）需监事会同意[608] - 发起或终止争议金额超过100万欧元的法院案件或仲裁程序需监事会同意[608] 监事会成员信息 - 监事会成员乔纳森·D·克莱因63岁，任期至2026年；安妮·埃里克森65岁，任期至2026年等[604] - 乔纳森·D·克莱因自2019年1月起担任监事会独立成员和主席，曾担任盖蒂图片社首席执行官超20年[606] - 皮埃尔 - 伊夫·卡洛什自2023年8月起担任监事会独立成员，自2020年起担任保乐力加集团首席数字官[607] 监事会薪酬 - 2024年普通监事会成员和副董事长固定年薪12.5万美元，董事长固定年薪25万美元[624] - 2024年审计委员会主席额外固定年薪9万美元，其他成员7.5万美元[624] - 2024年薪酬委员会主席额外固定年薪4万美元，其他成员2万美元[624] - 2024年公司治理和提名委员会主席额外固定年薪2万美元，其他成员1.2万美元[624] - 2024年Jonathan D. Klein总薪酬26.8万美元，其中基础薪酬25万美元占比93%，委员会薪酬1.8万美元占比7%[625] - 2024年Anne Eriksson总薪酬22.7万美元，其中基础薪酬12.5万美元占比55%，委员会薪酬10.2万美元占比45%[625] - 2024年Blaise Judja - Sato总薪酬24.3万美元，其中基础薪酬12.5万美元占比52%，委员会薪酬11.8万美元占比48%[625] 监事会成员持股情况 - 截至2025年2月1日，Jonathan D. Klein持有173,585份美国存托股份（ADS），Blaise Judja - Sato持有16,000份ADS，Pierre - Yves Calloc'h持有14,000份ADS[627] 管理董事会组成与任命 - 公司管理董事会目前有两名成员，分别是Francis Dufay和Antoine Maillet - Mezeray，任期至2025年11月4日[612][616][617] - 管理董事会成员由监事会任命，任期最长五年，可再延长最长五年[613] 管理董事会薪酬体系 - 公司管理委员会薪酬体系包括固定和可变部分，每位成员一个财年最高薪酬为1500万欧元[630] - 2024年和2023年，CEO弗朗西斯·迪法伊目标总薪酬分别为109.4万美元和100.7万美元，执行副总裁安托万·马耶-梅泽雷分别为109.3万美元和101.4万美元[633] - 2024年和2023年，CEO弗朗西斯·迪法伊实际获得总薪酬分别为75.8万美元和45.4万美元，执行副总裁安托万·马耶-梅泽雷分别为71.8万美元和43.2万美元[636] - 2024年到期的短期激励，弗朗西斯·迪法伊包含9.8万个VRSU，安托万·马耶-梅泽雷包含8.4666万个VRSU；2023年到期的短期激励，弗朗西斯·迪法伊包含4.5万个VRSU，安托万·马耶-梅泽雷包含2.5万个VRSU[638] - 弗朗西斯·迪法伊持有的VRSUP 2021为35.9万个，VRSUP 2023为63万个；安托万·马耶-梅泽雷持有的VRSUP 2021为33.2334万个，VRSUP 2023为63万个[642] - 2023年12月15日授予弗朗西斯·迪法伊和安托万·马耶-梅泽雷的VRSUP 2023，分别有15.75万个和19.25万个，部分在2025年底、部分在2027年底归属，绩效期分别为2024 - 2025年和2024 - 2027年[643] - 2024年12月13日授予弗朗西斯·迪法伊和安托万·马耶-梅泽雷的VRSUP 2023，分别有12.6万个和15.4万个，部分在2026年底、部分在2028年底归属，绩效期分别为2025 - 2026年和2025 - 2028年[643] 管理董事会薪酬相关条款 - 公司管理委员会服务协议包含减扣和追回条款，若成员违反行为准则等，监事会有权减扣或追回薪酬[644] - 2024财年未应用减扣或追回条款[645] - 管理委员会成员需购买价值相当于其年度总基本工资100%的公司股票，并至少持有至任期结束，需在首次任命或股权指引生效后四年内完成[646] - 截至2025年2月1日，Maillet - Mezeray先生和Dufay先生持有的股票价值均超过服务协议中的持股要求[647] - 管理委员会成员服务协议提前终止时，协商的遣散费不得超过两年薪酬，且以服务协议剩余期限的薪酬为限[652] - 服务协议结束后，管理委员会成员24个月内禁止与公司及其子公司竞争，公司需支付相当于成员最后收到的固定月薪酬一半的补偿[653][655] 监事会委员会设置 - 公司监事会设立了审计委员会、薪酬委员会和公司治理与提名委员会，并列出了各委员会的现任成员[663] 审计委员会成员要求 - 审计委员会至少有一名成员需符合“审计委员会财务专家”定义，Anne Eriksson为此专家且具备会计和审计专业知识[667][668] 公司治理准则相关 - 德国《公司治理准则》于2002年首次发布，最近一次修订于2022年4月28日，并于6月27日公布修订版[672] - 公司需发布关于是否遵守《公司治理准则》建议的年度声明，最新声明于2024年12月18日发布并公布在公司网站[673][674] 员工情况 - 截至2024年12月31日，公司共雇佣2163名员工，分布在16个国家，其中女性占36.8%，男性占63.2%[677] - 截至2024年12月31日，公司52.9%的员工为市场运营和管理人员，40.4%为物流员工[678] - 2024年员工平均薪酬从2023年的1.5万欧元（1.62万美元）增至1.97万欧元（2.13万美元）[679] 股东持股情况 - 截至2025年2月1日，Baillie Gifford & Co.实益持有18,131,782股，占比7.4%[686] - 截至2025年2月1日，Pernod Ricard Deutschland GmbH实益持有15,393,840股，占比6.3%[686] - 截至2025年2月1日，监事会、管理委员会和高级管理层成员总计实益持有1,079,532股，占比0.4%[686] - 2025年2月1日，有116,037,240份美国存托凭证（ADR）流通在外，其对应的普通股占当时流通在外普通股的94.8%[687] 关键管理人员薪酬数据 - 2023年支付或应付给关键管理人员的短期员工福利为330万美元，2024年为350万美元[690] - 2023年支付或应付给关键管理人员的其他福利为10万美元，2024年为0[690] - 2023年支付或应付给关键管理人员的股份支付薪酬为190万美元，2024年为210万美元[690] - 2023年支付或应付给关键管理人员的薪酬总计为530万美元，2024年为560万美元[690]