公司章程修订 - 公司根据法规修订公司章程部分条款[5] - 公司及控股子公司对外担保相关规定须经股东会审议通过[5] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提案[6] - 公司设党委书记、副书记、委员等职务[6] - 新增条款明确董事会战略委员会职责[8][9] - 公司设总经理、副总经理等职位[10] 股利政策 - 公司现金股利政策目标为固定股利支付率，近三年现金累计分配利润不少于近三年母公司年均可供分配利润的30%[11] - 特定情况下公司可不进行利润分配[12] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[12] 关联交易 - 2024年公司与关联方日常关联交易实际发生额251.95亿元，较预计降13.12%[16] - 2024年向关联人购买原煤和材料实际48.47亿元，因子公司试运行购入增加[16] - 2024年向关联人购买燃料和动力实际16.88亿元，因电价上涨采购增加[16] - 2024年公司与关联方实际关联交易金额25.1947521亿元，2025年预计24.5亿元，降2.76%[20] - 2024 - 2025年多项关联交易实际与预计金额有变化[20][21] - 2024年集团财务公司存款利息实际2777.53万元，2025年预计3000万元[21] - 2024年其他向关联人采购和销售有实际发生额，部分2025年未提及预计金额[19] - 集团财务公司贷款、采购、销售等金额与去年有对比[22] - 公司2025年度日常关联交易预计总额不超预计，可调剂额度[22] 关联方信息 - 多家关联方为集团子公司或公司参股公司[35][37][39][41][43][44][46][47] - 各关联方生产经营正常，信用良好，具备履约能力[48] - 公司与关联人《日常关联交易协议》有效期至2024年12月31日[49] 关联方财务数据 - 中国平煤神马集团2024年前三季度营收314.2亿元，净利润36.5亿元[53][54] - 平煤神马建工集团2024年前三季度营收29.82亿元，利润总额 - 4788万元[54][55] - 平煤神马集团财务公司2024年营业收入3.259476亿元，利润总额3.104859亿元[55][57] 关联交易协议 - 公司与中国平煤神马集团签订多项有效期三年的交易协议[58][59][60][61][62][63][64][66][67] - 平煤神马建工集团为公司提供矿山工程服务，报酬定价按情况确定[66] - 平煤神马集团财务公司为公司提供多种金融服务，收费有标准[67][69][70] - 公司与关联人重新签订的日常关联交易协议符合业务需要，价格公允[71]