内控评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价，无重大缺陷[2][4] - 纳入内控评价范围的资产总额占公司合并报表资产总额的100%[6] - 纳入内控评价范围的营业收入占公司合并报表营收总额的99.9896%[6] 体系建设 - 公司建立以《公司章程》为主要架构的规章体系[7] - 董事会下设战略委员会负责中长期战略讨论并提建议[10] - 公司围绕“十四五”规划聚焦四大业务板块布局产业链[10] - 公司建立科学完善的人力资源管理体系及制度[11] 社会责任 - 公司以履行社会责任为使命保护各方权益[12] - 加大安全环保投资保障职工安全和环境改善[12] - 依法与员工签订合同保障员工权益[13] 制度规范 - 2019年以来公司提出80字经营方针[14] - 规章制度规范投融资行为防范资金风险[16] - 采购业务施行模块化、集中化管理[18] - 制定销售业务流程规范管理各环节[19] - 制定资产管理制度提高资产管理水平[20] - 重视研发制定相关制度增强核心竞争力[21] - 完善工程项目过程管理提高管理水平[22] - 制定对外担保制度控制担保风险[24] - 建立预算管理机制提高预算编制准确性[26] - 建立合同审批体系防范合同风险[27] 缺陷认定 - 财务报告内控缺陷认定按营收、利润、资产、权益错报比例划分[33] - 非财务报告内控缺陷认定按直接财产损失和负面影响程度划分[35] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[36] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[36] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[37]