会议情况 - 第四届董事会第三次会议应出席董事5名，实际出席5名[2] - 多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[6][7][9][11][13][15][17][20][21][23][24][27] - 公司拟于2025年3月31日14:00召开2024年年度股东大会[39] 业绩与分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税）[18] 融资与资金 - 董事会提请2024年年度股东大会授权办理不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票发行[22] - 2024年度募集资金存放和使用符合要求，无违规情形[33] 薪酬方案 - 《关于确认2024年度高级管理人员薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》通过，关联董事回避[29] - 《关于确认2024年度董事薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决[25] 其他事项 - 公司独立董事2024年度保持独立性[35] - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职及监督职责情况作出报告[36] - 公告发布时间为2025年3月11日[43]