内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收均占合并报表100%[6] 公司治理 - 公司有5名董事，含2名独立董事[8] - 董事会负责制定经营目标和中长期战略[10] 公司制度 - 建立完善人力资源体系，签保密协议[13] - 多方面进行风险识别与分析[14] - 制定资金、采购、工程等管理制度[15][16][19] - 建立预算、合同、财务报告等管理体系[21][22][23] - 规范担保事项，建立对外担保决策制度[24] 缺陷标准 - 明确财务报告内控缺陷定量标准[33] - 明确非财务报告内控缺陷定量标准[37] 审计工作 - 报告期无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[41][42] - 在审计委员会下设立监察审计办公室[29] - 依据规范体系开展内控评价工作[30]