业绩相关 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表均为100%[4] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按利润、资产总额、营收设认定标准[9] - 非财务报告内控缺陷有人民币定量认定标准[9] 内控工作安排 - 聘请立信会计师事务所对内控进行独立审计[3] - 董事会授权内审机构负责内控评价实施[3] 内控结果 - 报告期内无内控重大及重要缺陷[10] - 公司自评截至2024年底业务内控有效执行[11] 未来计划 - 内审机构2024年底拟定2025年审计计划呈董事会核定[11]