董事会换届 - 提名谢如栋等4人为第六届非独立董事候选人，张帅等3人为独立董事候选人，任期三年[1][3] 激励计划调整 - 7名激励对象放弃40.00万份股票期权和40.00万股限制性股票[5] - 激励计划授予权益总额由3700.00万份调整为3600.00万份[6] - 首次授予股票期权和限制性股票激励对象人数均由57人调整为50人，对应总数均由1850.00万份/股调整为1800.00万份/股[6] 激励计划授予 - 2025年3月10日为首次授权/授予日，向50名激励对象授予1440.00万份股票期权，行权价6.71元/份[7][8] - 2025年3月10日为首次授权/授予日，向50名激励对象授予1440.00万股限制性股票，授予价3.36元/股[7][8] 会议相关 - 第五届董事会第三十九次会议于2025年3月10日召开，应出席董事7人，实际出席7人[1] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[8] - 调整独立董事津贴议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[4][5] 人员持股情况 - 谢如栋直接持有公司股份68,536,007股，占总股本7.37%[12] - 李刚直接持有公司股份773,565股，与其配偶间接持有公司0.10%股份，持有2023年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权150,000份[13] - 何建锋直接持有公司股份137,206股，持有2023年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权150,000份[15] - 宋雨翔持有公司2023年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权84,000份[17] - 张帅、李莹、蒙小君未持有公司股份[18][19][20] 人员合规情况 - 蒙小君与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人等不存在关联关系[20] - 蒙小君不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形[20] - 蒙小君未被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限已届满[20] - 蒙小君未被证券交易所公开认定为不适合担任相关职务或期限已届满[20] - 蒙小君最近三年内未受到中国证监会行政处罚[20] - 蒙小君最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[20] - 蒙小君未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查[20] - 蒙小君未被中国证监会在相关平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单[20][21]