股东大会情况 - 出席股东大会股东9人，持有表决权股份68,862,415股，占比67.83%[2] 融资授信 - 公司拟在2025年进行不超3.5亿元的对外融资授信[4] 可转债发行 - 公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件[4] - 本次发行可转债总额不超12,000.00万元，拟发行不超120万张[7] - 可转债每张面值100元，按面值发行[7] - 可转债期限为发行之日起六年[8] - 可转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个转让日起至到期日止[10] - 可转债初始转股价格不低于认购邀请书发出前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价的120%[10] - 本次可转债存续期不设置转股价格修正条款[11] - 转股数量计算方式为Q=V/P，不足一股的余额五个交易日内现金兑付[12] - 到期后五个转让日内赎回全部未转股可转债，赎回价格协商确定[12] - 转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格140%，公司有权赎回[13] - 未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回全部未转股可转债[13] - 可转换公司债券存续期内出现特定情形，持有人有一次回售权利[13] - 最后一个计息年度内，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人有权回售[15] - 本次发行决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月，审核通过并注册则延长至发行完成日[16] - 新增债券自发行结束后第1日起转让，转股股票18个月内不得转让[17] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上可要求召集债券持有人会议[19] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[20] 资金用途 - 本次发行可转债募集资金拟用于阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目（拟投入7000万元）和高端铸造及加工改扩建项目（拟投入5000万元）[21][22] - 阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目投资金额7060.15万元，高端铸造及加工改扩建项目投资金额5074.27万元，合计12134.42万元[22] 议案表决 - 多个议案表决结果为同意股数68862415股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对股数0股，占比0%，弃权股数0股，占比0%[23][24][25][27][28] - 多个议案属于特别决议事项，已由出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过[23][24][25][27][28] - 多个议案不涉及关联交易，无需回避表决[23][24][25][27][28] - 《2025年度向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》同意股数68,862,415股，占比100%[29] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》同意股数68,862,415股，占比100%[32] - 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》同意股数68,862,415股，占比100%[34] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》同意股数68,862,415股，占比100%[34] 其他事项 - 公司制定了《可转换公司债券持有人会议规则》保护债券持有人权利[20] - 公司违约时应承担违约责任，逾期未付本金或利息将按债券票面利率支付逾期利息[21] - 公司、债券持有人及受托管理人等发生争议协商不成时，提交成都仲裁委员会仲裁[21] - 本次向特定对象发行可转债募集资金净额不足部分由公司自筹解决，募集资金到位前公司可用自有资金先行投入[22] - 《2025年度向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》属于特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[30] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》属于特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[35] - 涉及2025年度向特定对象发行可转换公司债券相关议案金额均为0，占比均为0%[37] - 未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划相关金额为0，占比为0%[37] - 北京中伦(成都)律师事务所认为公司2025年第一次临时股东大会召集、召开程序等合法有效[38] - 备查文件有《四川优机实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》[39] - 备查文件有《北京中伦（成都）律师事务所关于四川优机实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》[39] - 董事会落款时间为2025年3月10日[40]