振华科技(000733) - 第十届董事会第四次会议决议公告
会议信息 - 公司第十届董事会第四次会议于2025年3月10日召开[2] - 会议应到董事7人,实到7人[2] 议案表决 - 《关于2024年度计提及核销各项资产减值准备的议案》全票通过[2] - 《关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案》全票通过,需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 《2024年度风险管理与内控体系工作报告》全票通过[2] - 《关于2025年度内部审计工作计划的议案》全票通过[2] - 《关于2025年度董事薪酬的议案》全体董事回避表决,提交2025年第一次临时股东大会审议[4] - 《关于2025年度对外捐赠预算的议案》全票通过[4] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[4] 公告日期 - 公告日期为2025年3月11日[5]