会议信息 - 公司第三届董事会第六次会议于2025年3月10日召开[2] - 公司拟于2025年3月31日14:00召开2024年度股东大会[30] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》全票通过[4] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》全票通过，需提交股东大会审议[5] - 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》全票通过，需提交股东大会审议[8] - 《关于对独立董事独立性情况评估的议案》全票通过[10] - 《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》全票通过，已通过审计委员会审议[12] - 《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》全票通过，已通过审计委员会审议[14] - 《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》全票通过，已通过审计委员会审议[16] - 《关于公司2024年度财务决算的议案》全票通过，已通过审计委员会审议，需提交股东大会审议[18] - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》全票通过，已通过审计委员会审议，需提交股东大会审议[20] - 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》全票通过[25] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》全票通过[27] - 《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》全票通过[29] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》全票通过[31] 业绩与分配 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价，会计师事务所出具报告[24] - 公司拟以260,971,671股为基数，每10股派发现金红利1.6元，合计派41,755,467.36元[26] 其他 - 《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》已由薪酬与考核委员会审议，董事回避表决，需股东大会审议[28]