公司治理 - 2025年3月11日公司通过设置职工代表董事并修订《公司章程》议案[2] - 董事人数不足规定人数2/3等情况，公司2个月内召开临时股东会[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求，公司2个月内召开临时股东会[5] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东可在股东会10日前提临时提案[6] - 股权登记日与会议间隔不多于7个工作日且不得变更[7] - 股东会网络投票9:15开始，结束不早于现场会下午3:00[7] - 关联事项普通决议需非关联股东过半数通过，特别决议需2/3以上通过[8] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提名非独立董事等候选人[9] - 董事会等有权提名独立董事候选人[9][10] - 兼任总经理等职务董事及职工代表董事不超董事总数1/2[13] - 董事连续两次未出席董事会，董事会建议撤换[13][14] - 董事辞职书面报告，董事会2日内披露[14] - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事[14] - 董事会设审计等四个专门委员会[14][15] - 审计等委员会独立董事占多数并任召集人，审计召集人为会计专业人士[15] - 职工代表董事由职工代表大会选举产生[11][13][14] - 股东会选举多名董事、监事实行累积投票制[12][13] - 董事会会议过半数董事出席可举行，特定收购需2/3以上出席[17] 股份与资产 - 公司特定情形收购股份，第（一）项10日内注销[3] - 第（二）、（四）项6个月内转让或注销[3] - 第（三）、（五）、（六）项合计持股不超10%，3年内转让或注销[3] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产达最近一期经审计总资产30%事项[4] 融资与授权 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[4][5] 人员管理 - 高级管理人员特定情形第（一）至（六）项立即解除职务，第（七）或（八）项30日内解除[18] - 监事特定情形第（一）至（六）项立即解除职务，第（七）或（八）项30日内解除[18][19] 利润分配 - 利润分配政策制定和调整由董事会提出，需董事会过半数表决通过[19] - 监事会审议利润分配需过半数监事表决，有外部监事需其同意[19] - 利润分配政策提交股东会审议，需出席股东所持表决权2/3以上通过[19] - 公司实行同股同利股利政策，保持连续性和稳定性[20] - 董事会制定利润分配预案或中期分红方案，2个月内完成派发[20][21] - 公司采用现金、股票或结合方式分配利润[23][26] - 符合条件原则上每年分配，有条件可中期分配[26] - 具备现金分红条件优先现金分配[26] - 依法弥补亏损等后可进行利润分配[26] - 现金流充裕无重大支出应现金分配[26] - 重大资金支出指未来十二个月内外投资等累计支出达最近一期经审计总资产30%事项[26] - 业绩增长且累计未分配利润达股本30%可实施股票股利分配[26] - 公司在年度报告披露利润分配预案和现金政策执行情况[24][25] - 符合现金分红条件每年现金分配不少于当年可供分配利润20%[27] - 成熟期无重大支出安排现金分红比例最低80%[27] - 成熟期有重大支出安排现金分红比例最低40%[27] - 成长期有重大支出安排现金分红比例最低20%[27] - 三种情况可不进行利润分配[27] - 股东违规占用资金扣减现金红利偿还[27][28] 其他 - 修订后《公司章程》以工商登记机关核准内容为准[28] - 董事会提请股东会授权办理变更登记手续[28] - 授权人员可对变更事项必要修改[28] - 本事项尚需提交公司股东会审议[28]