股东大会信息 - 公司定于2025年3月27日召开2025年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年3月27日14:30，网络投票时间为2025年3月27日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年3月20日[4] - 会议召开地点为北京市西城区金融大街28号院3号楼公司1701会议室[5] - 会期为半天，出席会议者食宿、交通费用自理[18] 议案信息 - 议案2.00的子议案数为25个[6] - 议案1.00至议案19.00为特别决议议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过[11] - 议案1.00至议案19.00为关联交易事项，关联股东需回避表决[11] - 有关于《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案[31] - 有关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案[32] - 有关于修订《募集资金管理办法》的议案[32] 登记与投票信息 - 出席会议的股东或股东代理人可现场、传真、信函方式登记[13] - 股东大会登记时间为2025年3月24日8：30～12：00，13：30～17：30[15] - 网络投票代码为360958，投票简称为电投投票[22] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月27日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00[23] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年3月27日9：15，结束时间为2025年3月27日15：00[24][25] 其他信息 - 公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决票单独计票并公开披露[11] - 登记地点为北京市金融大街28号院3号楼，国家电投集团产融控股股份有限公司证券部[14] - 会务联系人徐佰利，联系电话010—86625908，传真010—86625909，电子邮箱dtcr@spic.com.cn[18] - 通讯地址为北京市西城区金融大街28号院3号楼，邮政编码100033[18] - 自然人股东出席需持股东账户卡、身份证等有效证件，受托他人出席需额外持股东授权委托书[16] - 法人股东法定代表人出席需持本人身份证等证明，委托他人出席代理人需持相关授权委托书等证明[17] - 授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会结束之时止[32] - 非累积投票议案中股东可填报勾选表决意见：同意、反对或弃权[33] - 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字[33]