内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 截至评价基准日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围的主要单位有7家公司[6] 组织架构 - 董事会由7名董事组成，3名为独立董事[7] - 监事会由3名监事组成，1名为职工监事[7] - 公司设总经理1名，副总经理2名、财务总监1名[7] - 董事会下设四个专门委员会[7] 制度建设 - 公司建立可持续人力资源管理政策[8] - 公司建立交易授权等相关控制程序[13][14][16] - 公司制定采购、销售等多项管理制度[17][18][20][21] - 公司制订关联交易、对外担保等决策制度[21] - 公司制定募集资金管理制度[21] 质量认证 - 公司取得ISO9001:2008产品质量管理体系认证证书[20] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：资产总额错报额≥3%、营业收入错报额≥2%[26] - 财务报告内部控制重要缺陷：资产总额1%≤错报额＜3%、营业收入1%≤错报额＜2%[26] - 财务报告内部控制一般缺陷：资产总额、营业收入错报额＜1%[28] - 非财务报告内部控制重大缺陷：资产总额损失额≥3%、营业收入损失额≥2%[29] - 非财务报告内部控制重要缺陷：资产总额1%≤损失额＜3%、营业收入1%≤损失额＜2%[29] - 非财务报告内部控制一般缺陷：资产总额、营业收入损失额＜1%[29] 报告期情况 - 报告期内公司无财务报告内部控制重大和重要缺陷[36] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[36] 体系完善 - 公司建立的内部控制体系无重大缺陷但需及时完善[37]