会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议、3次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年审计委员会召开5次会议，审议关联交易审查报告等事项[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议薪酬考核结果[7] - 2024年独立董事专门会议召开3次，讨论日常关联交易[8] 关联交易审议 - 2024年1月31日、8月26日审议通过2024年日常关联交易预计及增加额度议案[12] - 2024年12月27日审议通过2025年日常关联交易预计议案[12] 审计机构相关 - 2024年3月13日、4月18日同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 2024年10月28日、11月13日同意变更容诚会计师事务所为2024年度审计机构[15] 人员聘任 - 2024年4月18日审议通过聘任楼志勇为公司总会计师的议案[16] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作时间为15天[11]