会议信息 - 深南电路第四届董事会第五次会议于2025年3月11日召开[3] - 公司拟于2025年4月2日召开2024年年度股东大会[38] 议案审议 - 《2024年年度报告及其摘要》等议案审计委员会全票审议通过，与会董事全票通过，部分需提交股东大会[4][5][6] - 《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》与会董事全票通过，需提交股东大会[10][11] - 《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》非关联董事全票通过[18] - 《关于2024年度非独立董事薪酬的议案》薪酬与考核委员会全票审议通过，非关联董事全票通过，需提交股东大会[21][22] - 《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》与会董事全票通过，需提交股东大会[27][28] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》独立董事专门会议全票审议通过，非关联董事全票通过，需提交股东大会[33][34] 备查文件 - 包含公司第四届董事会第五次会议决议[41] - 包含国泰君安证券与中航证券相关核查意见[41] - 包含审计委员会等会议决议[41]