会议召开情况 - 2024年公司召开15次董事会会议，独立董事李梦涓全部亲自出席[5] - 2024年公司召开3次董事会薪酬与考核委员会会议，李梦涓均出席并主持[6] - 2024年公司召开6次董事会提名委员会会议，李梦涓均出席并主持[7] - 2024年公司召开3次董事会独立董事专门会议，李梦涓均出席并发表同意意见[8] 昆药集团相关 - 李梦涓建议公司关注昆药整合情况，公司清晰了昆药集团战略定位[15] - 昆药集团业务聚焦精品国药与老龄健康 - 慢病管理两大关键业务领域[15] - 昆药集团推出“777”品牌，未来会推动“昆中药1381”品牌升级[15] - 昆药集团于报告期内完成收购华润三九持有的华润圣火51%股权[15] - 华润圣火股权转让工商变更登记手续于2024年12月20日办理完成[15] 交易金额相关 - 2024年1月1日至6月21日，郴州三九与郴州华润燃气交易金额不超3300万元，6月21日至12月31日不超2500万元，预计2025年度不超6500万元，协议有效期内累计不超9000万元[18] - 公司及子公司预计2025年度与关联方日常关联交易总额不超502919.34万元[19] 人事变动 - 2024年5月16日相关会议同意聘任梁征为财务总监，11月28日同意指定吴文多代行财务总监职责[25] 政策与审计 - 公司按财政部要求变更会计政策，将执行《数据资源暂行规定》等相关规定[28] - 2024年8月22日相关会议审议通过续聘毕马威华振会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[24] 重大事项审议 - 2024年8月3日相关会议审议通过重大资产购买方案预案等事项，独立董事同意交易[30] - 公司董事会换届、提名董事及聘任高管议案经审议通过，程序合法有效[31] 激励计划 - 2024年8月29日和9月18日，公司审议通过2021年限制性股票激励计划相关议案[32] - 本次符合解除限售条件的激励对象128名，可解除限售的限制性股票数量513,548股，占截至公告日公司总股本的0.04%[32] - 3名激励对象不符合规定，对2.6781万股限制性股票进行回购注销，约占回购前公司股本总额的0.002%[32][33] 利润分配 - 2024年10月25日，公司审议通过2024年前三季度利润分配预案[33] - 利润分配预案为每10股派送现金10元（含税），已于2024年11月实施完成[33] 独立董事职责 - 2024年度独立董事履行忠实勤勉义务，促进公司发展和规范运作[34] - 2025年度独立董事将继续履行义务，促进公司治理提升[34]