会议召集与通知 - 特定人员可提议召开董事会临时会议，董事长应14日内召集主持[3] - 定期会议提前14日通知，临时会议提前3日通知，特殊情况除外[5] 股东提案与会议变更 - 单独或合并持股3%以上股东有权向董事会提提案[6] - 定期会议书面通知发出后变更需提前三日发变更通知[8] 会议召开与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[10] - 董事委托出席有相关限制[12] - 会议以现场召开为原则，可经同意远程召开[15] - 表决一人一票，有记名和书面等方式[16] - 决议须全体董事过半数通过，担保事项要求更高[17] 关联董事与议案处理 - 关联董事回避时会议举行和决议通过有规定[19] - 议案未通过短期内不应再审议，情况特殊可暂缓表决[20] 会议记录与责任 - 会议记录应包含多方面内容[21] - 董事对决议负责，违法致损有赔偿责任[22] 决议公告与落实 - 决议公告由董事会秘书按规则办理，相关人员需保密[22] - 董事长督促落实决议，秘书汇报执行情况[22] 档案保存与规则生效 - 会议档案由秘书保存，期限为十年[23][24] - 议事规则经股东会通过，H股上市日生效[27]