会议信息 - 董事会会议于2025年3月12日召开，3月2日发通知，董事长主持[2] - 应出席董事7人，全部出席和授权出席，3人通讯表决[3] 议案审议 - 《2024年度总经理工作报告》等12项议案获审议通过[5][7][9][11][13] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议[5][7][9][11][13] 审计机构 - 公司拟续聘和信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[11] 薪酬方案 - 《2025年度公司独立董事薪酬方案》等需提交股东大会审议，高管薪酬方案无需提交[13][14] 可转债发行 - 本次可转债拟发行不超150.00万张，总额不超15,000.00万元，盘古智能拟认购不低于12,000.00万元[19][21] - 每张面值100元，按面值发行，期限六年，每年付息一次[19][20][23] - 初始转股价格有要求，转股期自发行结束日满六个月后首个交易日起至到期日止[24][25] - 公司赎回和持有人回售有相应条件[28][29][30][31] - 转股股票18个月内不得转让，募集资金扣除费用后用于补充流动资金[31][32] 其他事项 - 多个报告和规则于2025年3月12日披露[43][44][45][46][47] - 授权董事会处理可转债相关事宜，部分授权有效期有规定[50] - 公司拟定于2025年4月2日召开2024年年度股东大会[51]