会议信息 - 监事会会议于2025年3月12日现场召开，3月2日书面通知，主持人是监事会主席苏金杰[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于<2024年度监事会工作报告>》等7项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，6项需提交股东大会审议[4][5][6][8][9][10][11] - 《关于<2024年年度审计报告>》和《关于<2024年度内部控制自我评价报告>》无需提交股东大会审议[6][9] - 《关于<2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案>》中监事薪酬方案因回避表决，直接提交股东大会审议[11] - 《2024年度内部控制审计报告》议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[13] - 公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[14] - 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券》等多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[32][33][34][35][36][37] - 《关于向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》表决同意3票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[38] - 《关于与青岛盘古智能制造股份有限公司签署<附条件生效的可转换公司债券认购协议>的公告》表决同意3票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[39] - 公司为可转债募集资金设专项存储账户并签三方监管协议议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[40] 财务报告 - 《2024年度财务决算报告》根据2024年度公司经营和财务状况及报表数据编制[5] - 《2025年度财务预算报告》结合2024年度经营业绩对2025年经营和财务状况预测后编制[5] 审计机构 - 公司拟继续聘用和信会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年[10] 报告披露 - 《2024年年度报告》等多份报告于2025年3月12日在北京证券交易所信息披露网站披露[5][7][8][9][10][11] - 《向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）》等于2025年3月12日在北京证券交易所信息披露网站披露[33][34][35][36][37] - 《关于向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》于2025年3月12日披露，公告编号2025 - 036[38] - 《关于与青岛盘古智能制造股份有限公司签署<附条件生效的可转换公司债券认购协议>的公告》于2025年3月12日披露，公告编号2025 - 038[39] 可转债信息 - 本次可转债拟发行不超150.00万张，发行总额不超15,000.00万元[15] - 每张面值100元，按面值发行，期限六年[15] - 盘古智能拟现金认购不低于12,000.00万元[16] - 转股期自发行结束日满六个月后首个交易日起至到期日止[19] - 初始转股价格不低于认购邀请书发出前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价的120%[19] - 公司派送股票股利等情况时，按公式调整转股价格[21] - 本次发行可转债不提供债券评级及担保，存续期不设转股价格修正条款[22] - 转股数量计算公式为Q=V/P，去尾法取一股整数倍[23] - 有条件赎回条款：转股期内公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的110%，或可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[23][24] - 有条件回售条款：可转债最后两个计息年度内，公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格的50%，或募集资金用途重大变化被认定改变用途、可转债标的股票终止上市，持有人有权回售[25][26] - 因公司标的股票被终止上市满足回售条件，公司应至少在股票正式终止上市前10个交易日公告回售申报期[26] - 可转债持有人转股的，所转股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[27] - 本次可转债募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金[27] - 本次可转债转让采用全价转让方式并实行当日回转[28] - 债券持有人会议召开情形包括公司拟变更募集说明书约定、不能按期支付本息等[29] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[30] - 债券持有人会议决议须经出席会议二分之一以上享有表决权的未偿还债券面值的债券持有人（或代理人）同意方有效[30] - 本次发行决议有效期为公司股东大会审议通过方案之日起12个月内，若已审核通过并注册则延长至发行完成日[31] 其他 - 独立董事享有津贴，非独立董事、监事、高管薪酬依劳动合同和公司薪酬体系方案确定[11] - 独立董事、非独立董事和监事薪酬方案需提交股东大会审议，高级管理人员薪酬方案无需提交[13] - 《前次募集资金使用情况鉴证报告》编号为和信专字（2025）第000022号[36] - 公司制定《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）》[37]