股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年4月2日14:00现场召开，网络投票时间为2025年4月1日15:00 - 2025年4月2日15:00[4] - 股权登记日为2025年3月27日[7] - 会议地点在山东省日照市五莲县山东路1号公司办公楼二楼会议室[8] - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[9] - 会议登记时间为2025年4月2日8:00 - 14:00，登记地点为公司办公楼一楼会议室[55] 可转债发行 - 本次可转债拟发行数量不超过150.00万张，总额不超过15,000.00万元，每张面值100元，按面值发行[21] - 期限为自发行之日起六年，采用向特定对象发行，现有股东无优先认购安排[21] - 盘古智能拟现金认购不低于12000万元[22] - 每年付息一次，期满后五个工作日内偿还本息[23] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[24] - 初始转股价格不低于认购邀请书发出前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的120% [25] - 当公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的110%，公司有权赎回可转债[28] - 当可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回全部未转股的可转债[31] - 在可转债最后两个计息年度内，若公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格的50%，持有人有权回售可转债[31] - 本次发行的可转债不提供债券评级及担保，存续期间不设置转股价格修正条款[28] - 持有人转股数量计算方式为Q = V / P，不足一股的余额部分在转股日后五个交易日内现金兑付[28] - 持有人在最后两个计息年度，回售条件首次满足后可按约定行使回售权一次，不能多次行使[32] - 转股的，所转股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[33] - 募集资金总额扣除发行费用后，全部用于补充流动资金[33] 其他事项 - 拟继续聘用和信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[18] - 公司、单独或者合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[37] - 债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上享有表决权的未偿还债券面值的债券持有人同意方为有效[38] - 公司未能按期足额偿还可转债本金或利息等情形构成本次债券项下的违约[38] - 发生违约情形时，公司应承担违约责任，包括支付本金和/或利息及逾期利息[39] - 本次发行决议有效期为公司股东大会审议通过方案之日起12个月内，若已审核通过并注册则延长至发行完成日[40] - 董事会拟提请股东大会授权办理向特定对象发行可转换公司债券相关事宜，部分授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效，其他授权自股东大会审议通过后12个月内有效，若发行在有效期内经北交所审核通过并经证监会同意注册，授权有效期自动延长至发行完成日[12][50] - 特别决议议案序号为（十一）（十二）（十三）（十四）（十五）（十六）（十八）（十九）（二十）[52] - 对中小投资者单独计票议案序号为（六）（七）（八）（九）（十一）（十二）（十三）（十四）（十五）（十六）（十八）（十九）（二十）[52] - 关联股东回避表决议案序号为（十）[52] - 会议登记方式包括自然人股东持本人身份证等多种方式，不接受电话登记[53][54] - 会议联系地址为山东省日照市五莲县山东路1号，联系人王梦君，联系电话0633 - 5233008[55] - 出席会议的食宿、交通费自理[55] - 备查文件有《山东万通液压股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》《山东万通液压股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》[56]