业绩相关 - 2023年度公司为子公司累计提供担保3345万元，无其他对外担保[5] - 2023年度公司亏损，累计未分配利润为负，不进行利润分配和公积金转增股本[6] - 停止经营造纸业务、清算注销子公司，预计全年业绩亏损[16] 人事变动 - 同意提名马东、金晖、田生文为第九届董事会非独立董事候选人[12] - 同意聘任钟秋生为公司财务总监（总会计师）[12] 独立董事履职 - 2024年独立董事发表14次独立意见，出席7次股东会、11次董事会，现场工作15天[4] - 2024年独立董事履职，审核议案、了解经营、判断报告、监督履职等[19] - 2024年年审前独立董事审阅报表并确定审计计划[22] 其他事项 - 认为公司2024年半年度报告真实准确完整，募集资金使用无违规[13][14] - 认为在诚通财务存款安全可靠、风险可控[14] - 报告期内召开3次战略与ESG、3次薪酬与考核、2次提名委员会会议[17]