业绩相关 - 2023年度公司为子公司累计提供担保3345万元，无其他对外担保情况[4] - 2023年度公司亏损，累计未分配利润为负，不进行利润分配和公积金转增股本[5] - 停止经营造纸业务、清算注销子公司预计全年业绩亏损[14] 人事变动 - 同意提名马东、金晖、田生文为第九届董事会非独立董事候选人[11] - 聘任钟秋生为财务总监[11] - 同意聘任尤昌善为公司总经理并提名其为第九届董事会董事候选人[13] 业务决策 - 同意终止重大资产重组并撤回申请文件，认为不会对公司造成不利影响[3] 独立董事履职 - 2024年独立董事对董事会议案发表14次独立意见[3] - 2024年独立董事应参加股东会7次、董事会11次，亲自出席董事会11次，现场工作15天[3] - 2024年独立董事履行多项职责，包括审核议案等[17] 报告合规 - 认为公司2024年半年度报告编制和内容符合规定[12] - 认为公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合规定[13] 委员会会议 - 报告期内公司召开5次审计委员会会议[15] - 报告期内公司召开2次提名委员会会议[15]