业绩情况 - 2023年度公司出现亏损，累计未分配利润为负，不进行利润分配和公积金转增股本[5] - 停止经营造纸业务、清算注销子公司预计全年业绩亏损[15] 财务担保 - 2023年度公司为子公司累计提供担保3345万元，无其他对外担保[4] 人事变动 - 同意提名马东、金晖、田生文为公司第九届董事会非独立董事候选人[11] - 同意聘任钟秋生为公司财务总监（总会计师）[11] - 同意聘任尤昌善为公司总经理并提名其为第九届董事会董事候选人[13] 独立董事履职 - 2024年独立董事对董事会议案共发表14次独立意见[3] - 2024年独立董事应参加股东会7次、董事会11次，均亲自出席，现场工作15天[3] - 2024年独立董事履行职责，对董事及高管2024年基薪标进行考核[16][18] - 2024年年审注册会计师进场前，独立董事审阅财务会计报表并同意提交审计[21] - 2024年年审注册会计师进场前，与事务所协商确定财务报告审计工作计划[21] 公司治理会议 - 报告期内公司召开3次战略与ESG管理委员会会议[16] - 报告期内公司召开5次审计委员会会议[16] - 报告期内公司召开3次薪酬与考核委员会会议[16] 报告与资金情况 - 认为公司2024年半年度报告真实准确完整反映经营和财务状况[12] - 认为公司2024年半年度募集资金存放与使用无违规情形[13] - 认为在诚通财务存款安全可靠、风险可控[13]