股权与交易 - 2019年10月交投集团受让29.92%股份成上市公司控股股东[8] - 2024年10月公司股东大会同意交投集团同业竞争承诺延期至2026年10月24日[7][13] - 本次交易完成后标的公司将成上市公司全资子公司[17] 业务情况 - 交易前公司主营房屋建筑等，标的公司以综合交通施工为主业[16][17] - 交易后公司主营PPP、BT项目投资建设运营，与交投集团无同业竞争[21] - 公司下属余姚交工等不再新增BT项目[23] 财务数据 - 2024年1 - 6月交易后资产总额3910398.09万元，较交易前变动31.04%[46] - 2024年1 - 6月交易后负债总额3235813.19万元，较交易前变动31.87%[46] - 2024年1 - 6月交易后归属于母公司所有者权益614502.12万元，较交易前变动27.12%[46] - 2024年1 - 6月交易后营业收入1243220.34万元，较交易前变动24.01%[46] - 2024年1 - 6月交易后归属于母公司股东的净利润20746.40万元，较交易前变动44.18%[46] - 2024年1 - 6月交易后基本每股收益0.1314元/股，较交易前变动5.71%[46] 评估情况 - 本次交易资产基础法估值152720.06万元，评估增值率16.49%[50] - 2024年6月30日，资产基础法评估股东全部权益增值46665.34万元，增值率44.00%[59] 资产构成 - 评估基准日，宁波交工母公司流动资产账面价值505515.20万元，占总资产66.36%[61] - 评估基准日，宁波交工母公司非流动资产账面价值256271.96万元，占总资产33.64%[62] 担保情况 - 标的公司为养护公司最高担保金额3000万元和4000万元[162][185] - 标的公司为建筑产业最高担保金额1000万元[185] 减值补偿 - 2025年3月公司与交易对方就部分市场法评估资产签减值补偿协议[197][198] - 减值测试期为交易完成当年及其后两个会计年度[199]