股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为3月20日[3] - 交易系统投票平台投票时间为2025年3月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 互联网投票平台投票时间为2025年3月20日9:15 - 15:00[15] - 2025年第一次临时股东大会审议关于预计2025年度日常关联交易等六项议案[9] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决[10] - 议案六关于选举董事的议案为累积投票议案[12] 关联交易数据 - 2024年向关联人购买原材料预计金额5000万元，实际发生4718.62万元[21] - 2024年向关联方购买燃料预计金额1000万元，实际发生698.47万元[21] - 2024年向关联人销售产品，江苏红豆国际发展有限公司预计7000万元，实际8135.22万元，因客户订单增加[21] - 2024年向关联人销售产品，无锡红豆居家服饰有限公司预计8000万元，实际6367.42万元，因客户订单减少[21] - 2025年向关联人购买原材料预计金额4000万元，占同类业务比例2.89%，上年实际发生4718.62万元，占比3.66%[22] - 2025年向关联方购买燃料预计金额700万元，占同类业务比例100%，上年实际发生698.47万元，占比100%[22] - 2025年向关联人销售产品预计金额25300万元，占同类业务比例11.97%，上年实际发生27339.87万元，占比13.87%[22] 子公司财务数据 - 截至2024年9月30日，红豆集团总资产5546192.98万元，净资产1835256.43万元，2024年1 - 9月营业收入1487362.38万元，净利润2129.67万元[24] - 截至2024年9月30日，国际公司总资产1018787.38万元，净资产334632.09万元，2024年1 - 9月营业收入221527.36万元，净利润6232.41万元[25] - 截至2024年9月30日，南国公司总资产410602.25万元，净资产153200.97万元，2024年1 - 9月营业收入182725.62万元，净利润2913.28万元[27] - 截至2024年9月30日，童装公司总资产398,566.90万元，净资产136,540.00万元，2024年1 - 9月营业收入99,286.97万元，净利润1,797.73万元[28] - 截至2024年9月30日，通用股份总资产1,393,169.38万元，净资产597,528.59万元，2024年1 - 9月营业收入498,789.76万元，净利润38,048.48万元[28][29] - 截至2024年9月30日，居家公司总资产1,116,274.28万元，净资产287,467.86万元，2024年1 - 9月营业收入231,975.16万元，净利润7,630.55万元[30][31] - 截至2024年9月30日，红豆集团红豆家纺有限公司总资产295,139.09万元，净资产81,603.30万元，2024年1 - 9月营业收入126,810.45万元，净利润4,369.58万元[31][32] - 截至2024年9月30日，江苏红豆杉健康科技股份有限公司总资产145,057.96万元，净资产84,630.89万元，2024年1 - 9月营业收入14,311.38万元，净利润234.02万元[32][33] - 截至2024年9月30日，新加坡公司总资产3,783.39万元，净资产1,298.05万元，2024年1 - 9月营业收入28,812.38万元，净利润194.98万元[35] 子公司股权与注册资本 - 红豆集团注册资本155061.5万元，周海江持有58.49%股权[23] - 国际公司注册资本43923.4万元，红豆集团持有84.26%股权[24] - 南国公司注册资本28555万元，周鸣江持有57.13%股权[26] - 童装公司注册资本12438.6705万元，红豆集团持有81.72%股权[27] - 通用股份注册资本158,949.0735万元，红豆集团直接持有41.35%股份[28] - 居家公司注册资本13,115.6万元，红豆集团持有61%股权[30] - 红豆集团红豆家纺有限公司注册资本20,000万元，为红豆集团全资子公司[31] - 江苏红豆杉健康科技股份有限公司注册资本25,000万元，红豆集团直接持有89%股份[32] - 新加坡公司为红豆集团在新加坡设立的全资子公司，注册资本500,001美元[35] 公司决策与计划 - 2025年度公司拟向金融机构申请综合授信，预计敞口授信总额不超过13.5亿元，控股股东红豆集团按需担保且不收费[41] - 公司拟终止2021年限制性股票激励计划，回购注销32名激励对象已获授但未解除限售的520万股限制性股票[49] - 2016年2月19日公司与南国公司签《有关蒸汽和用电的供需协议》，有效期十年[44] - 上市公司与关联人签订超3年日常关联交易协议，需每3年重新履行审议和披露义务[44] - 公司与南国公司签《有关蒸汽和用电的供需协议》，蒸汽费按南国物价部门核定价格算，电费含核定费用和协商确定的损耗费用[45] - 公司与红豆集团签《综合服务协议》，由红豆集团提供通讯、宾馆、会务服务，费用按国家收费标准和实际使用量每月结算[36] - 2023年年度权益分派以2,292,407,796股为基数，每股派现金红利0.01元；2024年半年度以2,291,442,696股为基数，每股派现金红利0.01元[52] - 回购价格由原1.975元/股调整为1.955元/股加同期存款利息，回购数量520万股不变[52] - 回购注销限制性股票支付价款为1,016.60万元加同期存款利息，资金为自有资金[52] - 回购注销520万股后，公司股份总数由2,296,571,852股变为2,291,371,852股[52] - 有限售条件股份回购注销前为5,200,000股，变动 - 5,200,000股，回购注销后为0股[53] - 无限售条件股份回购注销前后均为2,291,371,852股[53] - 公司拟将注册资本由229,657.1852万元变更为229,137.1852万元[57] - 公司拟对《公司章程》相关条款进行修改，部分条款涉及股东大会主持、董事会组成等内容[57][58] - 戴敏君因到龄退休辞去董事职务，提名周海江为第九届董事会董事候选人[62] - 公司终止激励计划后三个月内不再审议股权激励计划[54]