公司基本信息 - 公司于1995年12月22日获批发行4000万股人民币普通股，1996年3月8日可流通股份在深交所上市[8] - 公司注册资本为1554688404元[11] - 公司股份总数为1554688404股，全部为普通股[19] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让[27] - 公司公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起一年内不得转让[27] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[29] - 公司因特定情形收购本公司股份后，减少注册资本情形应十日内注销，其他情形应六个月内转让或注销[24] - 公司因员工持股等情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[24] 股东权益与股东大会 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求诉讼[37] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会十日内反馈[49] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[56] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[42] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保，为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[43] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%，股东大会审议时须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[43] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[71] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[75] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[95] - 董事会负责召集股东大会并报告工作，执行股东大会的决议，决定公司的经营计划和投资方案[96] - 重大投资项目或交易需报股东大会批准的标准：资产总额占比30%以上、资产净额占比50%以上等[101] - 董事会决定交易事项的标准：资产总额占比10% - 50%、资产净额占比10% - 50%等[104] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5% - 5%的关联交易由董事会决定[104] - 关联交易金额超3000万元且占净资产绝对值5％以上，董事会需聘请中介机构评估或审计并提交股东大会审议[105] - 应由董事会审批的对外担保，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意[107] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知[108] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集[110] 其他人员任期 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[97] - 经理每届任期三年，连聘可连任[121] - 监事每届任期三年，连选可连任[131] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设主席一人，职工代表比例不低于三分之一[133] - 监事会每六个月至少召开一次会议[135] - 监事会决议需经半数以上监事通过[136] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[145] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[148] - 当公司最近一年审计报告为非无保留意见等三种情况之一时，可以不进行利润分配[149] - 现金分配在当年盈利且无重大投资计划时，以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[151] - 公司发展阶段不同，现金分红在本次利润分配中所占比例不同[151] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年年均可分配利润的30%，不得进行公开增发等操作[152] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应自决议日起十日内通知债权人，三十日内公告，债权人有相应权利[177][178][179] - 公司因特定原因解散，应在十五日内成立清算组[184] - 清算组应自成立日起十日内通知债权人，六十日内公告，债权人三十或四十五日内申报债权[186] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘，审计费用也由股东大会决定[166][167] - 公司在三种情形下应修改章程，章程修改需按规定进行[194] - 控股股东、实际控制人、关联关系有明确界定[196][197]