会议情况 - 报告期内公司召开3次股东会、9次董事会会议、10次董事会专门委员会会议、4次独立董事专门会议[4] - 独立董事林钢应参加董事会9次，亲自出席9次，委托和缺席次数均为0[4] 议案审议 - 2024年3月15日审议通过《公司关于预计2024年日常关联交易的议案》[12] - 2024年8月23日审议通过《公司关于增加2024年日常关联交易预计额度的议案》[13] - 2024年2月6日审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》[15] 业绩数据 - 2023年度预计归属于母公司所有者的净利润为3.65 - 4.38亿元，同比增加2.1936 - 2.9236亿元，增长151% - 201%[17] - 2024年3月15日审议通过2023年度利润分配预案，拟派1.2367344985亿元（含税），现金分红比例占净利润32.24%[18] 其他事项 - 2024年4月9日股东会同意续聘信永中和会计师事务所为2024年财务报告和内部控制审计机构，聘期一年[20] - 报告期内公司编制、发布定期报告4次，临时公告70次，未出现信息披露重大差错等情况[22]