业绩相关数据 - 纳入内控评价范围的资产总额占公司合并报表资产总额的99.96%[1] - 纳入内控评价范围的营业收入占公司合并报表营收总额的100%[1] 公司策略 - 实施2024年限制性股票激励计划[6] - 规范完善公司治理结构，设股东大会、董事会、监事会[4] - 打造新能源电池材料制造企业，深化产业一体化布局[4] - 完善风险评估体系，分析识别风险并运用应对策略[7] - 加强销售业务全流程管控，制定销售考核方案[8] - 制定采购相关制度，规范采购行为[9] - 建立完善财务管理制度，确保财务核算与报告真实准确[9] - 制定资金、担保等业务管理制度[9][10] - 加强对子公司垂直管理，不定期检查监督[12] - 修订《合同管理办法》，专人专岗管控合同风险[12] - 修订《工程项目管理制度》，管控工程项目流程[13] - 使用用友NC系统、OA系统等支撑业务运作和信息交互[14] 内部控制 - 财务报告内控缺陷评价有资产总额、利润总额错报定量标准[17] - 非财务报告内控缺陷评价有损失金额定量标准[23] - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[20] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[21] - 2025年3月13日审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[23] 新产品研发 - 构建科技创新体系，多款新产品从实验室推广到量产线[8] 外部评价 - 保荐人认为公司建立较完善法人治理和内控体系[24] - 公司在重大方面保持业务经营及管理相关有效内控[24] - 年度内控评价报告全面客观真实反映内控体系情况[24]