内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[4] - 纳入内控评价范围资产总额占比99.96%[5] - 纳入内控评价范围营业收入占比100%[5] 公司治理与制度 - 公司设立三会形成相互制衡治理结构[6] - 公司实施2024年限制性股票激励计划[8] - 公司完善风险评估体系动态识别分析风险[10] 业务管理 - 公司管控销售业务全流程并制定考核方案[11] - 公司制定采购制度和人员规范加强采购管理[11] 财务与交易管理 - 明确财务报告内控缺陷评价定量标准[20] - 明确非财务报告内控缺陷评价定量标准[21] - 公司建立完善财务管理制度设独立会计机构[12] - 公司制定业务管理制度加强管控[12] - 公司关联交易严格执行规定防范风险[13] 创新与管理提升 - 公司构建科技创新体系推广新产品量产[14] - 公司加强子公司垂直管理并检查监督[14] - 公司修订合同和工程项目管理制度[14][15] - 公司持续进行信息化建设使用信息系统[17] 内部监督 - 公司内部监督由监事会和审计委员会领导实施[18] - 公司确定非财务报告内控缺陷评价定性标准[22] 评价结论 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[23] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[24] - 无其他内部控制相关重大事项说明[25] 审议与意见 - 2025年3月13日监事会审议通过内控自评报告[26] - 监事会认为公司内控体系完善且有效执行[26] - 保荐人认为公司治理和内控体系较完善[27] - 保荐人认为内控评价报告客观反映情况[28] 其他 - 备查文件含董事会、监事会决议及保荐人核查意见[29] - 报告日期为2025年3月14日[30]