会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议和3次股东大会[4] - 2024年董事会审计委员会召开6次会议[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2024年独立董事专门委员会召开3次会议[6] 报告披露情况 - 2024年及时编制并披露多份报告[15] 审计相关 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[16] 合规情况 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[13] - 报告期内公司无被收购情形[14] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情形[18] - 报告期内无重大会计政策等变更情形[19] 独立董事意见 - 王波认为日常关联交易合规[11] - 王波认为2024年内控体系健全无重大缺陷[15] 人事与薪酬 - 报告期内无提名或任免董事等情况[20] - 董事、高管2024年度薪酬按规定确定执行[20] 激励计划 - 报告期内不涉及制定或变更股权激励计划[20] 未来展望 - 独立董事将继续履职并提供建设性意见[21][22]