会议情况 - 2024年董事会应参加10次，亲自出席10次[6] - 2024年股东大会召开6次，列席6次[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[7] - 2024年审计委员会召开12次会议[7] - 2024年独立董事专门会议召开2次，均按时参加[8] 公司决策 - 八届十九次董事会通过聘任2024年度审计机构为中兴华会计师事务所议案[11] 管理工作 - 独立董事对相关议案均投赞成票，无反对、弃权情形[6] - 独立董事对关联交易事前审核，关联董事表决回避[9] - 公司按时编制披露报告，更正差错并追溯调整报表[10] - 独立董事核查提名、聘任及绩效年薪方案，认为程序合规[12] 考察工作 - 2024年前往6家子公司现场考察[16] - 2024年独立董事现场工作15天[16] 公司策略 - 公司加强培训提高关键岗位人员履职能力[15] - 公司加大会计人员培训提升财务数据质量[15] - 公司积极开拓市场多方发力减亏治亏[15] - 公司参加培训了解管理制度和监管要求[15] 独立董事工作 - 独立董事在年报编制中与审计部充分沟通[16] - 独立董事肯定鼓励预期盈利子公司[16] - 独立董事剖析可能亏损子公司原因并提扭亏建议[16] - 独立董事在事前沟通会提做好2024年报审计工作要求[16]