股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-006 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审阅，审议通过了以下决议： 1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于补选公司第十一届 董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名钱学仁先生为公司第十一届董事 会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会 任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于调整董事会专门委 员会委员的议案》。公司董事会同意钱学仁先生成为公司独立董事后，将同时担 任公司提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务，任期与公 司第十一届董事会任期一致。 3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任北京市时代九 和律师事务所为公司常年法律顾问的议 ...