十一届董事会第七次会议资料 1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于补选公司第十一届 董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名钱学仁先生为公司第十一届董事 会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会 任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十一届董事会第七次会议决议 一、董事会会议召开情况 （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第七次会议，符合《公司 法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2025 年 3 月 13 日以书面形式和电子 邮件等方式，向公司各位董事，发出召开公司十一届董事会第七次会议的通知。 （三）2025 年 3 月 17 日以通讯表决的方式召开了此次会议。 （四）会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审阅，审议通过了以下决议： 董事会 2025 年 3 月 17 日 （此页无正文，为公司十一届董事会第七次会议决议签字页） 李迎春 梁德权 周再 ...