会议召开情况 - 2024年召开11次董事会和5次股东大会，独立董事全部按时出席[5] - 2024年召开1次战略发展、8次审计和1次薪酬与考核委员会会议[6] - 独立董事参加2024年两次独立董事专门会议[8] 议案审议情况 - 2024年4月1日第一次专门会议审议孙公司租赁土地使用权关联交易议案，独立董事同意[9] - 2024年10月22日第二次专门会议审议孙公司购买土地使用权关联交易议案，独立董事同意[9] - 2024年第一次临时股东大会审议通过2024年度对外担保额度预计议案[18] - 2024年第四次临时股东大会审议通过2025年度子公司授信及担保议案[18] 公司合规情况 - 报告期内公司未变更或豁免承诺，未被收购[13] - 2024年公司对外担保风险可控，无违规担保[18] - 2024年未发现大股东及关联方非经营性资金占用情况[18] 其他情况 - 独立董事认为公司财务报告等信息真实完整准确[14] - 中喜会计师事务所具备资质，满足2024年度审计需求[15] - 公司董高人员薪酬按制度执行并按考核结果发放[17] - 2024年独立董事履职维护权益，2025年将继续[19]