发行信息 - 公司向邢台潇帆发行不超71,736,011股A股，每股面值1元[11] - 2024年9月29日董事会、10月25日股东大会通过发行议案[22] - 2024年12月19日董事会、2025年1月9日股东大会调发行价为6.97元/股、数量为不超71,736,011股[25] - 发行尚需深交所审核、证监会注册[27] - 发行完成后邢台潇帆成控股股东，胡郁成实际控制人[36] - 发行股票数量不超发行前总股本30%[38] - 发行募集资金用于补充流动资金及偿还银行借款[34] - 发行认购对象为邢台潇帆，无战略投资者[35] - 发行对象所认购股份18个月内不得转让[36] 股权结构 - 截至2024年9月30日，周口中控持股34,598,405股，比例8.9752%[45] - 截至2024年9月30日，中创凌兴持股28,535,848股，比例7.4025%[45] - 2024年12月3日，中创凌兴转让16,285,848股给邢台辉昇，转让后中创凌兴持股3.18%，邢台辉昇持股4.22%[46] - 2025年2月24日，中创凌兴司法拍卖3,500,000股，变动后持股2.27%[46] - 报告期初至2024年7月17日实控人为王光辉、宋安芳，7月17日至期末无实控人[47] - 报告期初至2024年8月15日控股股东为中创凌兴，8月15日至期末无控股股东[47] - 开悟智能持股5%，注册资本32,000万元[50] - 截至2024年9月30日，中创凌兴持股7.4%，质押22,750,000股，冻结12,250,000股；开悟智能持股5%，质押19,250,000股[51] 业绩数据 - 2021年主营业务收入111,446.96万元，占比97.59%；2022年99,053万元，占比98.35%；2023年48,985.3万元，占比95.09%；2024年1 - 9月26,497.73万元，占比98.46%[57] 业务情况 - 主营业务为有色金属材料、过滤材料和环境治理，报告期未变更[56] - 中国香港控股子公司香港中创未实际开展业务[55] 合规情况 - 报告期内关联交易按市场规则履行，决策程序合规，价格公允[61][62] - 截至报告期末无控股股东、实控人，无同业竞争，发行后邢台潇帆承诺避免同业竞争[64][65] - 截至报告期末，公司及其控股子公司有21处已办产权证书自有不动产，江西耐华有三处已用未办产权证书自有不动产[67][68] - 截至报告期末，公司及其控股子公司有注册商标65项、专利204项、软件著作权11项、域名2个[68] - 截至报告期末，公司作为承租方有7份正在履行的租赁合同[72] - 报告期内公司无合并或分立情形[77] - 公司董事会有三位独立董事，不低于成员人数1/3，杨钧为会计专业人士[90] - 公司不存在擅自改变前次募集资金用途未纠正或未经股东大会认可情形[96] - 报告期内公司行政处罚非重大违法违规，不构成发行上市实质性法律障碍[99] - 截至报告期末，持股5%以上股东、董事长和总裁无未了结重大诉讼、仲裁及行政处罚案件[100][101] - 公司本次发行符合创业板向特定对象发行股票条件，尚需审核和注册[103]